Noticias de Guatemala Noticias Guatemala, Deportes, Tecnología, Espectaculos, recetas
MP solicita la apertura a juicio contra vinculados en caso “Lavado y Política”, La Fiscalía Especial Contra la impunidad del Ministerio Público, solicitó este día al Juzgado “B” de Mayor Riesgo que sea enviados a un juicio penal Francisco Edgar Morales Guerra, alias chico dólar, y diez personas más que enfrentan proceso judicial por este caso.
El sustento de la acusación de la fiscalía, ante el juez Miguel Ángel Gálvez, para que el caso sea enviado a debate penal, son los suficientes elementos de prueba que consisten en 160 medios de investigación, entre ellos registro de transacciones sospechosas enviadas por los bancos del sistema, denuncias ratificadas interpuestas ante el Ministerio Público por la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, informes financieros como criminales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) en la cual se denota que la estructura realizó más de 682 transferencias internacionales por un monto de US$33 millones 379 mil 426.26.
El MP los acusa de lavado de activos desde el año 2008 al 2011 en el departamento de Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, actos que cometían con el apoyo de autoridades locales y nacionales, donde recibieron millonarias sumas de dinero.
La presunta organización criminal está conformada por Edgar Francisco Morales Guerra, Silvia Antonieta Guevara Prado, Héctor Vicente Reyes, Rudy Estuardo Martínez Orellana, Daín Alfredo Orellana Orellana, Edgar Leonel Guerra Pérez, Marco Tulio Morales Guerra, Javier Villatoro López, Máximo Milagro Gómez Serrano, Mynor Leonel Morales Monterroso y Lesbia Catalina Martínez Monroy.
Entre los delitos que se les acusa se encuentran: lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, defraudación tributaria, falsificación de documentos, revelación de información confidencial o reservada y financiamiento electoral ilícito.
Vía: (mp.gob.gt)
